尼日利亚决心打击房地产行业洗钱和恐怖主义融资

4月25日,在西非反洗钱政府间行动小组(GIABA)在阿布贾组织的一个研讨会上,经济和金融犯罪委员会(EFCC)主席Abdulrasheed Bawa先生表示,该委员会决心打击房地产行业的洗钱和恐怖主义融资。

Bawa先生指出,《尼日利亚评估报告》显示,房地产行业是尼日利亚洗钱活动的第二大易发领域。

Bawa先生将阿布贾、哈科特港、卡诺港、拉各斯列为一些主要城市,这些城市的房产通常以现金和外汇购买,没有人质疑此类交易的合法性。

Bawa表示,基于房地产行业的现有现实,EFCC“将不遗余力地打击该行业的洗钱行为”。

据Bawa介绍,去年7月,EFCC推出了一款名为‘鹰眼’的应用程序,简化了报告经济和金融犯罪的过程,还曝光了房地产行业的非法资金流动。

Bawa重申,EFCC准备与相关利益攸关方合作,努力打击这种威胁,同时加强反洗钱特别监管股(SCUML)的能力,以有效履行其在房地产行业的合规责任。

他还指出,在实体经济中被用来洗钱的漏洞是监管薄弱、监管机构缺乏严格的商业行为参数、不遵守法律等。

此外,尼日利亚金融情报股(NFIU)主任Modibbo Tukur先生呼吁地方和区域各机构在打击洗钱和非法资金流动方面进行合作和协调。他提出了更强有力的立法规定,包括要求GIABA成员国的每个公民都必须与一个统一的识别号码相联系,以便更容易追踪罪犯。

尼日利亚房地产开发商协会(REDAN)秘书Yunusa Shuaibu先生在提交的材料中呼吁对房地产行业进行更严格的监管和协调,强调“该行业目前对所有人都是免费的。

联邦政府呼吁所有西非国家对各自国家的房地产实益所有人进行登记,以防止该行业被用作洗钱和恐怖主义融资的渠道。